Shikari: Юридические услуги

Виктор

Sun, 07 Dec 2025 21:41:10 GMT

Тема: Оценка рисков по 115-ФЗ при предоставлении полного отчета иностранного брокера с криптооперациями Текст вопроса: Уважаемые юристы, прошу вашего заключения по выбору стратегии ответа банку на запрос по 115-ФЗ в нестандартной ситуации. Ключевой контекст: 1. Я резидент РФ, источники происхождения крупных сумм (более 1 млн. руб.) закрыты безупречными документами (продажа недвижимости). 2. Банк (РФ) и брокер (Республика Беларусь), где открыт инвестиционный счет, входят в один международный холдинг. 3. Банк запросил, среди прочего, «Отчет брокера», не уточняя период. 4. Брокер предоставляет только полный внутренний отчет за выбранный период. Суть проблемы: Полный отчет брокера, помимо пополнений с моего счета в банке, детализирует конвертацию фиата в криптоактивы (USDT) и их вывод на сторонние криптокошельки (90% операций). Рабочая стратегия и дилемма: Планируется предоставить полный отчет за 2025 год. Этот выбор сделан для того, чтобы избежать формальных претензий в сокрытии информации и непредоставлении запрошенного документа, что является одним из самых тяжелых нарушений по 115-ФЗ. Сопроводительное письмо будет акцентировать, что для целей проверки по 115-ФЗ релевантно только движение фиатных средств: их зачисление и отсутствие обратного вывода. Вопросы для юридической оценки и просьба о практической помощи: 1. Сравнение формальных рисков: Что с точки зрения формальных оснований для безусловной блокировки счета по 115-ФЗ представляет большую опасность: Вариант А: Предоставление отчета не за весь период (риск «неполного предоставления запрошенной информации»). Вариант Б: Предоставление полного отчета с раскрытием крипто-операций (риск признания их «подозрительными» при условии легального источника средств)? 2. Оценка и корректировка стратегии коммуникации с банком: Прошу оценить и скорректировать предлагаемую стратегию сопроводительного письма. Планируется указать, что для целей проверки по 115-ФЗ релевантно только движение фиатных (денежных) средств (факт их зачисления от банка и отсутствие обратного вывода). Достаточно ли этой формулировки для юридически корректного сужения фокуса проверки? Какие ещё формулировки или прямые ссылки на нормы закона/разъяснения ЦБ можно использовать для усиления этой позиции и минимизации внимания к иным активам? 3. Практическая просьба о формулировках: Могли бы вы предложить оптимальный, с точки зрения юридической защиты, текст раздела письма, посвященного отчету брокера (пункт 3), который бы реализовывал указанную выше стратегию? 4. Использование контекста аффилированности: Учитывая, что банк и брокер входят в один холдинг (что подчеркивает легитимность канала перевода), есть ли корректный способ отразить или обыграть этот факт в переписке с банком, чтобы усилить позицию о прозрачности операции? Прошу ваше заключение, основанное на практике применения 115-ФЗ и подходах регулятора. Готов в личной переписке уточнить детали.

K M

Sun, 07 Dec 2025 21:36:51 GMT

Требуется нотариус для решения одного вопроса.Откликнитесь в личные сообщения.

Элиза

Sun, 07 Dec 2025 21:35:14 GMT

Здравствуйте я могу знать есть ли у меня штраф?

@АнатолийШтефанюк

Sun, 07 Dec 2025 21:13:21 GMT

Парню нужен срочно адвокат.Атакже в обязательном порядке следственный експеримент по воспроизведению событий.Скорее всего нож мог быть в кармане подозреваемого,но когда налетел потерпевший ...последний сам мог повредиться!!!!!

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 21:04:05 GMT

Нужна помощь юриста, которому можно доверять? Юристы компании «Ваше Право – Ваша Жизнь» сопровождают вас в сложных ситуациях: • споры с работодателями, долгами, банками, МФО • семейные вопросы (развод, алименты, раздел имущества) • защита прав собственников и предпринимателей • подготовка и проверка договоров, претензий, исков Разберём вашу ситуацию по шагам, объясним простым языком, что делать именно в вашем случае, и предложим конкретный план действий. Первичная консультация — дистанционно, по записи в Telegram. Контакты для обращения: 📍 г. Мелитополь, ул. Дарьи Дугиной, 53 📞 +7 990 289 8546 ✉️ vashe-pravo.zhizn@yandex.ru Группа: https://t.me/vashepravovashazhizn Сайт: vashepravo-vashazhizn.ru

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 21:00:17 GMT

Владимир Михайлович

Sun, 07 Dec 2025 20:56:37 GMT

Здравствуйте! Может ли православный храм, как юридическое лицо с большой территорией быть зарегистрированным в квартире (с правом собственности) многоквартирного дома? Спасибо за ответ! С уважением Владимир Михайлович.

@slavakpss312

Sun, 07 Dec 2025 20:56:20 GMT

Сколько стоит, судя по размеру и составу, максимум 100 рублей, да? Какова стоимость?

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 20:04:04 GMT

ПОДСЛУШАНО В ТЮРЬМЕ ПО РФ

Sun, 07 Dec 2025 19:56:57 GMT

Здравствуйте .Скажите пожалуйста в ПКТ ,есть ли электронные письма ? фси- письмо .Спасибо

Мила🇪🇸

Sun, 07 Dec 2025 19:56:18 GMT

Нужен юрист для консультации.

Мила🇪🇸

Sun, 07 Dec 2025 19:55:23 GMT

Нужен юрист для консультации.

Леша

Sun, 07 Dec 2025 19:31:10 GMT

Ищу опытного юриста для консультации

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 19:04:08 GMT

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 19:00:20 GMT

Милана

Sun, 07 Dec 2025 18:53:49 GMT

Здравствуйте! Я написала заявление на увольнение с 03.12.25 по 16.12.25. Тоесть это отработка, две недели. А 04.12.25 ушла на больничный, прийти к врачу на приём надо 09.12.25. У меня конфликт с директором и на работу идти, как на каторгу не хочу. Подскажите пожалуйста, как можно не отрабатывать оставшиеся после больничного дни? С директором договориться не получится, это не тот человек.

Elon Muskoff

Sun, 07 Dec 2025 18:45:37 GMT

Есть юристы, нотариусы Почему к ним ни кто не обращается? Деньги экономят.. Вот результат

Zelda

Sun, 07 Dec 2025 18:37:25 GMT

Требуется специалист по трафику в Телеграм для привлечения трафика в бота. Если вы занимаетесь арбитражем трафика - пишите.

РАБОТА /КАЛМЫКИЯ 08

Sun, 07 Dec 2025 18:21:55 GMT

В Жилищную инспекцию требуются государственные жилищные инспектора. Образование высшее инженерное, юридическое. В Жилищную инспекцию требуется главный специалист в юридический отдел. Образование высшее юридическое. Одновременно в юридический отдел требуется ведущий специалист по ГО и ЧС, мобилизационной подготовке. Подробности по телефону: 89961109983, обращаться в будние дни с 9.00 до 18.00

STUDIO «Boost Community»

Sun, 07 Dec 2025 18:14:10 GMT

Здравствуйте! В наш пиар-чат требуется модерация. Чтобы встать на пост модератора, отпишите в обсуждение(https://vk.com/topic-234317544_54123424) «Заявление на пост администратора». С уважением Owner STUDIO «Boost Community».

Помощь юриста онлайн бесплатно - консультации

Sun, 07 Dec 2025 18:14:05 GMT

«Ищете бесплатную юридическую консультацию по налогам? Вот несколько лучших вариантов, где можно получить профессиональную юридическую помощь без затрат.» Где найти бесплатного юриста по налогам. Статья

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 18:04:05 GMT

@silvialopez9738

Sun, 07 Dec 2025 17:58:24 GMT

Подскажите хорошого адвоката в Гамбургере , пожалуйста 🙏🏻

Помощь толковых юристов, адвокатов бесплатно

Sun, 07 Dec 2025 17:54:50 GMT

Grigory

Sun, 07 Dec 2025 17:21:54 GMT

Здравствуйте Есть юристы имеющие опыт по возвратам страховок навязанных банками ?

Duwka

Sun, 07 Dec 2025 17:07:18 GMT

Добрый вечер Подскажите пожалуйста, было ли у кого-нибудь одобрение в Армении после нового закона?

Признания в Воскресенске

Sun, 07 Dec 2025 17:06:14 GMT

Здравствуйте! Посоветуйте хорошего юриста по наследству в нашем городе 🙏 Ситуация срочная и сложная☹️. Заранее спасибо 🫶 Анонимно, пожалуйста

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 17:04:08 GMT

Алина

Sun, 07 Dec 2025 17:03:27 GMT

Как правильно оформить приложения к иску, где несколько требований. 1. Скриншоты чеков 2. Скриншоты переписок вотсапп 3. Скриншоты писем с почты

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 17:00:21 GMT

Подслушано в Тамани

Sun, 07 Dec 2025 16:59:28 GMT

Здравствуйте,ищу грамотного гражданского юриста Выкуп долевой собственности Определение порядка пользование И другим вопросам касающиеся семейных споров Только реально с кем связывались а не просто кого знаете!Другие города тоже Анон,админ,спасибо

@НатальяЛебедева-т9т6ы

Sun, 07 Dec 2025 16:52:22 GMT

Где не равнодушные юристы?

Подслушано Обозера!

Sun, 07 Dec 2025 16:39:04 GMT

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть ли у нас нотариус в Обозерский ?

Катерина

Sun, 07 Dec 2025 16:34:20 GMT

Добрый вечер. Литературу по компенсации подскажите, пожалуйста

Шабашка Луганск / ЛНР

Sun, 07 Dec 2025 16:10:10 GMT

Отзовитесь пожалуйста. Нужен специалист, судя по всему (проблема с вытяжкой или вентиляцией) в квартире или в целом по стояку дома. Пятиэтажка, запах первого этажа в подъезде и в квартире на пятом этаже идентичны. Восток 50 лет октября.

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 16:04:08 GMT

Оксана Дудич

Sun, 07 Dec 2025 15:40:03 GMT

Добрый вечер, подскажите пожалуйста график работы нотариуса Константина Водолазова.

Татьяна

Sun, 07 Dec 2025 15:25:25 GMT

Здравствуйте! У меня родной брат служит на СВО, могу ли я сделать нотариальную доверенность без его участия

БЮРО | Подслушано в Мариуполе

Sun, 07 Dec 2025 15:15:07 GMT

Всем добрый вечер. От юриста у нотариуса услышала, что в город заходят новые нотариусы. Надо открыть наследственное дело. 2009 год. Если знаете их контакты, пожалуйста поделитесь. Спасибо. Ⓜ️ Мариуполь в Максе. Подписаться 👉 https://max.ru/mariupol_nash

Услуги в Луганске

Sun, 07 Dec 2025 15:08:08 GMT

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 15:00:17 GMT

Виктория Измайлова🌙

Sun, 07 Dec 2025 14:59:12 GMT

Требуется нотариус. Напишите мне

Алексей

Sun, 07 Dec 2025 14:40:45 GMT

Добрый день! Необходима консультация перед подачей коллективного заявления в прокуратуру на администрацию городского округа. Вопрос - установка уличного освещения в населенном пункте. При подаче заявлений об установки освещения в администрацию городского округа, администрация отвечает, что дорога находится в ведении Мосавтодора и отказывается устанавливать столбы освещения. Правомерна ли данная позиция? Подготовленное заявление, по которому приходит отказ от администрации - во вложении

Андрей Глюков

Sun, 07 Dec 2025 14:39:53 GMT

Сколько Стоит Прекращение Уголовного ДЕЛА/адвокат Степан Акимов | Дневник Адвоката | Дзен. Источник: Дзен · Видео автора «Дневник Адвоката» в Дзене 🎦: Не так давно я выиграл суд о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Предупреждаем о том, что содержимое данного видео...

Пнжелика

Sun, 07 Dec 2025 14:32:40 GMT

Здравствуйте,подскажите,пожалуйста!у нас такая ситуация,родители разведены были,но потом помирились и жили вместе,сейчас отец считается бп,можно ли через суд оформить официальный брак для получения социальных гарантий?

Право в декрете / Юристы. Алименты. Пособия.

Sun, 07 Dec 2025 14:30:00 GMT

Анонимно!!! Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста. Развелись с мужем, теперь сошлись и решили опять расписаться. Подскажите пожалуйста предстоит менять документы, если заново вступил в брак? С его фамилией осталась после развода. Спасибо. 🙏

Виктория Локк

Sun, 07 Dec 2025 14:19:05 GMT

А сколько в Германии стоит заверить нотариально один скрин? И есть ли скидос оптовикам? 😃

Дяня SMM

Sun, 07 Dec 2025 14:17:26 GMT

#Ищу #Дизайнера Требуется дизайнер для работы с фотографиями недвижимости. Нам нужен профессионал, способный сделать наши объекты более привлекательными.

Пособие на детей. Детские пособия Москва

Sun, 07 Dec 2025 14:15:00 GMT

Добрый день!Подскажите пожалуйста юриста для составления заявления в суд ,что бы моего ребенка от первого брака признали членом семьи военнослужащего 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Всем добра 💥

Подслушано Дубна

Sun, 07 Dec 2025 14:11:09 GMT

Посоветуйте, пожалуйста, юриста для потерпевшего по 159 ук рф. Из Дубны или ближайших городов

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 14:04:08 GMT

Maxim Ai

Sun, 07 Dec 2025 13:54:01 GMT

Женский Новокуйбышевск

Sun, 07 Dec 2025 13:46:04 GMT

Подскажите пожалуйста юриста по вопросам «общения» с тсж. Анон

ЖДЕМ ВМЕСТЕ по РФ

Sun, 07 Dec 2025 13:42:17 GMT

Добрый день. Анонимно, пожалуйста. Люди, очень нужна помощь в СПб/ ЛО. Нужен хороший адвокат. Поделитесь, пожалуйста. Ст 112. В общем, сломана челюсть руками мужа. Очень буду благодарна 🙏🏻

Dmitrii Malyshev

Sun, 07 Dec 2025 13:38:33 GMT

Добрый вечер,есть у кого-нибудь контакты местных, помощь с водительским удостоверением? Нужно поставить печать на категорию А в международных правах.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ РОССИИ

Sun, 07 Dec 2025 13:26:32 GMT

Добрый день. Кто заключал договор об алиментах у нотариуса. Напишите мне в лс пожалуйста. Есть пару вопросов

Ramzis

Sun, 07 Dec 2025 13:24:58 GMT

Ребят можете кто нибудь посоветовать бота отрисовщика

Boris

Sun, 07 Dec 2025 13:20:46 GMT

Добрый день! Можно ли в консульстве получить свидетельство о рождении ребенка, родившегося в Израиле? Или лучше поставить апостиль на израильское свидетельство о рождении и получить в России?

Natalia Sudakova

Sun, 07 Dec 2025 13:17:39 GMT

Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, контакты адвоката. Можно англоговорящего. По поводу ДТП

@Гаудиигенииархитектуры

Sun, 07 Dec 2025 13:16:33 GMT

То есть без хорошего юриста ходить за документами одному нельзя?

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 13:00:20 GMT

Andrey S

Sun, 07 Dec 2025 12:58:12 GMT

Здравствуйте!Нужен нотариус.Подробности в лс

Andrey S

Sun, 07 Dec 2025 12:55:51 GMT

Здравствуйте!Нужен нотариус.Подробности в лс

Пособия йошкар-ола

Sun, 07 Dec 2025 12:50:13 GMT

Анон. Подскажите пожалуйста у кого сколько по времени рассматривали заявление в суде на алименты?

Мария Мария

Sun, 07 Dec 2025 12:40:58 GMT

Есть юристы в тг. Вам помогут

@ВЕРАЩУКИНА-о4ж

Sun, 07 Dec 2025 12:38:42 GMT

Мне нужен такой судья, срочно... ✝️🕊🔥🙏🙏🙏

D

Sun, 07 Dec 2025 12:22:22 GMT

Есть ли тут юристы? Напишите в личку, пожалуйста

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 12:04:10 GMT

𓍼

Sun, 07 Dec 2025 11:54:16 GMT

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли у кого то контакт проверенного человека, который помогает с нотариусом и апостилем, нужна консультация. Спасибо!

Муром | В теме

Sun, 07 Dec 2025 11:49:40 GMT

Посоветуйте пожалуйста хорошего юриста по делам наследства🙏🏼 Много важного и интересного в нашем телеграм Подпишись https://t.me/+ELiYQCq6sv9mMTky

Tatyana Galushka

Sun, 07 Dec 2025 11:38:21 GMT

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какая стоимость эвакуатора в Алании. Полиция забрала на штрафплощадку. Спасибо.

Я живу [В] Прокопьевске [В] Киселевске

Sun, 07 Dec 2025 11:37:32 GMT

Здравствуйте, кто нибудь судился с Прокопьевскими дорожными службами после ДТП? Есть смысл? Если да, посоветуйте пожалуйста хорошего авто - юриста. Анонимно пожалуйста

Подслушано в ст.Старотитаровская

Sun, 07 Dec 2025 11:21:27 GMT

Здравствуйте,ищу грамотного гражданского юриста Выкуп долевой собственности Определение порядка пользование У другим вопросам касающиеся семейных споров Только реально с кем связывались а не просто кого знаете!Темрюк не рассматриваю(Другие города) Анон,админ,спасибо

Анжела

Sun, 07 Dec 2025 11:15:02 GMT

Добрый день. Подскажите пожалуйста могу ли я подать официально на алименты,если бывший скидывает деньги на ребенка регулярно? Но зп у него постоянно разная,чаще всего больше ,а он дает меньше

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 11:04:03 GMT

nadja

Sun, 07 Dec 2025 11:00:34 GMT

Ищу нотариуса

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 11:00:15 GMT

Юния

Sun, 07 Dec 2025 10:58:56 GMT

Добрый день. Посоветуйте пожалуйста юриста или адвоката в Нидерландах. Нужно поменять права но есть проблемы с свидетельством по росторжению брака

Алина

Sun, 07 Dec 2025 10:58:51 GMT

Здравствуйте. Мне нужна консультация по земельному вопросу, установление вида разрешенного использования. Есть отказ в регистрации от кадастрового учета и отказ в иске первой инстанции Подольского городского суда. Сколько будет стоить консультация?

Юрий Мальков

Sun, 07 Dec 2025 10:56:34 GMT

Есть юристы помогите бабушке которая попала под произвол

Мила🇪🇸

Sun, 07 Dec 2025 10:49:50 GMT

Доброго времени суток!Мне нужен нотариус,если тут есть такие

Марина GB

Sun, 07 Dec 2025 10:40:23 GMT

Ищу трафик. Нужен специалист по арбитражу. Плачу 25% с продаж, чек 20 тысяч

Оксана

Sun, 07 Dec 2025 10:34:18 GMT

Здравствуйте! Есть ли возможность отозвать заявление об аннулировании загранпаспорта? Подала на новый загранпаспорт, сдала биометрию, написала заявление об утере старого, но потом его нашла, возможно ли в этом случае что-то сделать или уже всё?

Про пособия и не только...Омск и Омская область

Sun, 07 Dec 2025 10:33:48 GMT

Анон, подскажите нотариуса ?

Alla

Sun, 07 Dec 2025 10:32:18 GMT

Здравствуйте, скажите пожалуйста, где можно заверить нотариально документы для подачи на гражданство (в Бонне это очень дорого 800 евро)? Заранее благодарна.

Работа Нижний Тагил

Sun, 07 Dec 2025 10:20:00 GMT

Юрисконсульт от 60 000 до 80 000 ₽ Ищем юриста, который возьмет на себя: · Всю договорную и претензионную работу. · Досудебное урегулирование споров. · Подготовку документов для суда. Наш идеальный кандидат: · Имеет юридическое образование, приветствуется опыт в строительстве/производстве. · Знает 223 и 44-ФЗ и уверенно работает в КонсультантПлюс. · Дисциплинирован и нацелен на результат. Контакты +7 932 606-33-21 Гагик Манасян

Подслушано в Муроме

Sun, 07 Dec 2025 10:20:00 GMT

Посоветуйте пожалуйста хорошего юриста по делам наследства🙏🏼

Елена

Sun, 07 Dec 2025 10:18:55 GMT

Добрый день. Может ли единственный участник общества 01.08.2018 продлить полномочия директора с 01.01.2021 по 31.12.2026. Чтобы не заверять решение нотариально.

В режиме ожидания...(МЛС)

Sun, 07 Dec 2025 10:15:29 GMT

Подслушано у МАМ - Тула

Sun, 07 Dec 2025 10:06:28 GMT

Может кто знает время выдачи судебных решений в 27 участке в Ленинском?

Ольга

Sun, 07 Dec 2025 10:04:32 GMT

Добрый день !Подскажите,есть у кого то образец доверенности простой,чтобы забрать справку о несудимости в Москве?Или в какой то свободной форме писать ?

Постинг Expert

Sun, 07 Dec 2025 10:04:04 GMT

@ПетрСидоров-л8н

Sun, 07 Dec 2025 10:03:38 GMT

Смертная казнь нужна. Но здесь вопрос а судьи кто?

Эдуард Мильберг

Sun, 07 Dec 2025 10:00:43 GMT

Ищу команду Защитник, 38 лет Дебютант

ППК Поиск | Прокопьевск | Киселёвск |Новокузнецк

Sun, 07 Dec 2025 09:57:35 GMT

Админ срочно пожалуйста народ подскажите пожалуйста сколько сейчас дают штрафа за вождение без прав

Дяня SMM

Sun, 07 Dec 2025 09:57:21 GMT

#Ищу #Таргетолога Нужна раскрутка ИТ стартапа.

Nurjamal

Sun, 07 Dec 2025 09:52:05 GMT

Требуется специалист по трафику в Телеграм для привлечения целевой аудитории. Кто занимается арбитражном трафика пишите.

seti.молния

Sun, 07 Dec 2025 09:49:29 GMT

🏙 САМАРА Добрый день, девочки. Подскажите пожалуйста, справки об алиментах так же нужно доносить в пенсионный?! #новости_Самара #Самара

🔹Yulya🔹

Sun, 07 Dec 2025 09:47:48 GMT

Нужна консультация с юристом Отзовитесь в лс.

Мамы Мурино

Sun, 07 Dec 2025 09:44:56 GMT

Добрый день. Есть ли у кого то проверенный юрист,который помог решить вопрос с назначением алиментов от отца,находящиегося заграницей? Поделитесь,пожалуйста. Случай,где очень много нюансов,нужен действительно профессионал.Анон